delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas No Further a Mystery
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El delito de blanqueo de capitales tipificado en el art. 301 CP no goza de un régimen probatorio relajado, ni legal ni jurisprudencial. Solo cuando el bagaje probatorio permita llegar a una convicción sin margen para una duda razonable, de que un sujeto maneja con alguna de las finalidades previstas en el precepto fondos o bienes que proceden de actividades constitutivas de delito, conociendo ese origen, o, al menos, representándoselo y mostrando indiferencia frente a ello (dolo eventual), puede abrirse paso una condena por delito doloso de blanqueo de capitales.
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El trasiego de dinero proveniente de actos terroristas a través de redes financieras clandestinas es una práctica común en este contexto.
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Los médicos explican que no se producirá presión asistencial debido a la baja demanda que se deliver durante los meses de julio y agosto
Ayudamos a las familias de aquellos que han perdido a un ser querido debido a la negligencia de otra persona.
Con motivo de lo anterior, siempre que se encuentre involucrado en un procedimiento penal seguido por un delito de blanqueo de capitales, resulta muy aconsejable contar con un abogado especializado en la defensa de este delito.
El blanqueo de capitales o lavado de dinero, grosso modo, consiste en utilizar actividades empresariales o societarias para incorporar al tráfico dinero con origen delictivo.
En la lucha contra el blanqueo de capitales, se han establecido organismos tanto a nivel internacional como nacional para coordinar acciones y políticas en esta materia.